標題:晶電 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
日期:2020-08-07
股票代號:2448
發言時間:2020-08-07 16:03:20
說明:
1.股東臨時會日期:109/08/07
2.重要決議事項:
(1) 通過本公司與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換,使新設之「富采投資控股
股份有限公司」百分之百取得本公司及隆達電子股份有限公司之全部股份,且
本公司及隆達電子股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案),提請股東會
決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議暨增補協議。
(2) 通過本公司向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」公司章程。
(4) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」股東會議事規則。
(5) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序。
(6) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序。
(7) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」背書保證作業程序。
(8) 通過訂定「富采投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序。
(9) 選任「富采投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人。
董事當選名單如下:
李秉傑
友達光電股份有限公司代表人:彭又又浪
蘇峰正
范進雍
明涵投資有限公司代表人:張世賢
監察人當選名單如下:
洪育德
康利投資股份有限公司代表人:陳翼良
(10)通過同意「富采投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可。
3.其他應敘明事項:無。