標題：晶電 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
(暨新設投資控股股份有限公司發起人會議)
日期：2020-06-18
股票代號：2448
發言時間：2020-06-18 16:26:57
說明：
1.董事會決議日期:109/06/18
2.股東臨時會召開日期:109/08/07
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 審計委員會就本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換，設立
「A投資控股股份有限公司」（公司名稱待定，下同）之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「A投資控股
股份有限公司」百分之百取得本公司及隆達電子股份有限公司之全部股份，
且本公司及隆達電子股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案)，提請股東
會決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議。
(2) 本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3) 訂定「A投資控股股份有限公司」公司章程。
(4) 訂定「A投資控股股份有限公司」股東會議事規則。
(5) 訂定「A投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序。
(6) 訂定「A投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序。
(7) 訂定「A投資控股股份有限公司」背書保證作業程序。
(8) 訂定「A投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序。
(9) 選任「A投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人。
(10)同意「A投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 選任「A投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/07/09
11.停止過戶截止日期:109/08/07
12.其他應敘明事項:
新設控股公司名稱待定，名稱如須異動，將於寄發開會通知書前授權本公司董事長
全權處理之。
