標題：三商 代子公司三商家購股份有限公司公告董事會決議 召開107年第一次股東臨時會事宜

日期：2018-07-16

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2018-07-16 17:40:13

說明：
1.董事會決議日期:107/07/16
2.股東臨時會召開日期:107/07/31
3.股東臨時會召開地點:台北市建國北路二段145號8樓(802會議室)
4.召集事由一、報告事項:「董事會議事規則」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 「股東會議事規則」訂定案。
(2) 「董事及監察人選舉辦法」訂定案。
(3) 「公司章程」修訂案。
(4) 「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5) 「背書保證作業程序」修訂案。
(6) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(7) 「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(8) 「解除董事之競業禁止」案。
7.召集事由四、選舉事項:增補選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/07/17
11.停止過戶截止日期:107/07/31
12.其他應敘明事項:無