標題：三商 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2018-06-22 17:29:57

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利0.8元及股票股利0.8元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○六年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十九屆董事九席(含獨立董事三席)案。
(一)董事當選名單：
商林投資股份有限公司代表人：陳翔立
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
方成義
商林投資股份有限公司代表人：毛明宇
商林投資股份有限公司代表人：鄭義騰
(二)獨立董事當選名單：
李茂
陳昌益
杜德成
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過子公司三商家購股份有限公司上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，
本公司擬釋出部分持股及放棄三商家購股份有限公司現金增資認股權利案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。