主旨: 代子公司三商家購股份有限公司公告
107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:2905
發言時間:2018-07-31 16:36:36
說明:
1.股東臨時會日期:107/07/31
2.重要決議事項:
(1)通過「股東會議事規則」訂定案。
(2)通過「董事及監察人選舉辦法」訂定案。
(3)通過「公司章程」修訂案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(7)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(8)增補選董事及監察人案。
(9)通過「解除董事之競業禁止」案。
3.其他應敘明事項:無。
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