標題：三發地產 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-07-29

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2020-07-29 17:17:57

說明：
1.事實發生日:109/07/29
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109年7月29日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)修訂「核決權限表」及「職務授權及代理人制度」
等規範案。
(二)增訂「風險導向內部稽核計劃擬定程序」及修訂「內部控制制度自行評估程序」及
「內部稽核實施細則-董事會議事運作」等規範案。
(三)修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
(四)修訂本公司「採購付款循環」及「票據管理辦法」部分條文案。
(五)修訂本公司「內部重大訊息與內線交易防範作業程序」及「內部人異動申報作業程
序」部分條文案。
(六)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(七)修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」部分條文案。
(八)修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」部分條文
案。
(九)修訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」部分條文案。
(十)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。
(十一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(十二)修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無