標題：高林股 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-07-02

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2020-07-02 16:50:46

說明：
1.事實發生日:109/07/02
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下：
(1)通過推舉林陳雅子為董事長案。
(2)通過聘請林聖智為總經理案。
(3)通過討論委任第四屆薪資報酬委員會委員及第一屆審計委員會委員案。
(4)通過討論獨立董事兼任薪資報酬委員會委員及審計委員會委員報酬案。
(5)通過109年第2季背書保證情形報請董事會核備案。
(6)通過討論註銷本公司於第二次買回庫藏股之股份，並訂定其減資基準日相關事宜案。
(7)通過本公司108年度盈餘分派除息基準日案。