標題：聯合 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2020-06-30
股票代號：4129
發言時間：2020-06-30 20:47:33
說明：
1.事實發生日:109/06/30
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1) 通過訂定本公司108年度特別股股息與普通股之盈餘及資本公積分配
現金股利基準日為109年8月2日。
(2) 通過本公司委任薪資報酬委員會成員。
(3) 通過本公司增加對集團孫公司之背書保證50萬美金案。
a.本公司在美國市場係透過轉投資公司經營當地市場，因應營運成長之
所需，原於108年12月26日通過對孫公司UOC USA ,Inc.其銀行融資額度
背書保證美金柒佰伍拾萬元案。
b.因新冠肺炎疫情影響部分正常營運，為在美國市場經營做好恢復營運之
準備，故擬增加對上述孫公司UOC USA ,Inc.銀行融資額度之背書保證計
50萬美金，累計對其銀行融資額度背書保證金額為美金800萬元，並擬核
准自109年7月1日起至12月31日止，授權董事長在前述核准額度內與往
來金融機構簽署相關新增或續期之融資契約。
(4) 通過本公司擬通過轉投資公司UOC America Holding Corporation及
UOC USA ,Inc.之減資彌補虧損案。
(5) 通過註銷本公司第一次庫藏股案。
(6) 通過擬授權董事長核准取得與處分有價證券投資額度。
本公司有價證券之取得與處分，依本公司『取得或處分資產處理程序』規
定須提報董事會通過後為之，考量交易時效之即時性，擬提請董事會於下
列投資項目範圍及額度內授權董事長先予決行，事後再提報董事會追認。
a.投資項目限取得或處分國內上市或上櫃公司特別股股票、承銷之特別股
股票、上市高股息股票ETF、公司債(包括可轉換公司債、交換公司債、附
認股權公司債)、政府公債、金融債券等具備固定收益優點之有價證券。
b.投資上述之有價證券總額與個別有價證券金額均不得高於本公司最近期
財務報表淨值百分之十。
