標題：聯合 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：4129

公司名稱：聯合

發言時間：2020-06-16 16:23:11

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事九名(其中三名獨立董事)選舉案。
本次董事及獨立董事當選名單如下:
董 事:林延生
董 事:林春生
董 事:郝海晏
董 事:李啟芳
董 事:吳楚華
董 事:林德堅
獨立董事:劉建麟
獨立董事:李坤璋
獨立董事:吳孟達
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事之競業禁止行為案。
(2)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無