標題：聯合 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(新增報告事項)
日期：2020-04-28
股票代號：4129
發言時間：2020-04-28 20:09:58
說明：
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(台大集思會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業及財務報告。
(2)監察人審查108年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。
(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)大陸地區投資狀況。
(5)本公司辦理背書保證報告。
(6)本公司募集可轉換公司債報告。
(7)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
(8)本公司買回庫藏股執行報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積配發現金股利案。
(2)修訂本公司章程部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止行為。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)109年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。
(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由
本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
(3)本次股東會將採行電子投票方式。
(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。
(5)依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三
百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月
20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司受理處所。
受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功
路一段80號12樓，電話：02-29294567)
