標題：同致 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2020-06-30 19:27:42

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度之虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下:
董事：陳信忠、陳舜榮、陳聖儒、旭航投資股份有限公司、全航投資股份有限公司、
林杉江。
獨立董事：陳慈堅、羅麗靜、李清和。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無