標題：同致 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

日期：2020-06-30

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2020-06-30 19:29:02

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】 【簡　　　　歷】
董事陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長
董事陳舜榮 同致電子集團工程中心技術長
董事陳聖儒 同致電子集團營運長
董事黃文成 中華汽車總經理/裕隆企業集團副執行長
法人董事旭航投資股份有限公司 不適用
法人董事全航投資股份有限公司 不適用
獨立董事蔡昆原 揚智聯合會計師事務所桃園所所長
獨立董事吳炳飛 國立交通大學電機工程學系特聘教授
獨立董事李清和 合鎂企業有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
【新任任董事姓名】 【簡　　　　歷】
董事陳信忠 同致電子企業股份有限公司董事長
董事陳舜榮 同致電子集團工程中心技術長
董事陳聖儒 同致電子集團營運長
法人董事旭航投資股份有限公司 不適用
法人董事全航投資股份有限公司 不適用
董事林杉江 鐮裕實業有限公司董事兼代表人
獨立董事陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
獨立董事羅麗靜 飛鈦企業有限公司董事長
獨立董事李清和 合鎂企業有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
【新任任董事姓名】 【新任董事選任時持股數】
董事陳信忠 3,909,031 股
董事陳舜榮 2,951,174 股
董事陳聖儒 3,216,491 股
法人董事旭航投資股份有限公司 2,613,433 股
法人董事全航投資股份有限公司 3,216,510 股
董事林杉江 0 股
獨立董事陳慈堅 0 股
獨立董事羅麗靜 0 股
獨立董事李清和 5,358 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15 ~ 109/06/14
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:有
14.其他應敘明事項:無