標題：同致 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-28
股票代號：3552
發言時間：2020-03-27 19:02:40
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正北路800號(綠光花園餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關本公司
虧損撥補議案內容，預定於股東會四十天前另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月17日
起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務
必請於109年4月27日下午5時前送達(寄達)受理處所。郵寄者請於信封封面加註『
股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。提案股東應?明聯絡人及方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。受理處所：本公司財務處(地址：桃園市蘆竹區南青路
1156巷9號，電話：03-3222902)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為109年5月30日至109
年6月27日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並
依相關法令規定辦理。
