標題：如興 公告本公司109年股東常會全面改選董事
日期：2020-06-30
股票代號：4414
發言時間：2020-06-30 18:15:42
說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
陳仕修，如興股份有限公司董事長
恆興利豐有限公司代表人：徐仲榮，如興股份有限公司財務長
恆興利豐有限公司代表人：陳健豪，如興股份有限公司董事長特別助理
偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬，如興股份有限公司董事長特別助理
行政院國家發展基金管理會代表人：陳厚銘，臺灣大學國際企業學系暨研究所教授
孫瑒，如興股份有限公司總經理
獨立董事：
陳棠，南山產物保險股份有限公司董事長
林達佑，甲骨文資訊庫安全先進安全組經理
梁毅斌，KIDSGLOBAL INTERNATIONAL PTE LTD執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
偉豪投資股份有限公司代表人：陳仕修，如興股份有限公司董事長
行政院國家發展基金管理會代表人：陳宇紳，國立政治大學會計系教授
JDU Opportunities Limited代表人：孫瑒，如興股份有限公司總經理
興牛一投資股份有限公司代表人：中島健仁，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國
事業總裁
偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬，如興股份有限公司董事長特別助理
偉豪投資股份有限公司代表人：徐仲榮，如興股份有限公司財務長
獨立董事：
李弘錦，廣達電腦股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員
李文成，宇達法律事務所律師
李金定，律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
偉豪投資股份有限公司代表人：陳仕修 24,008,137股
行政院國家發展基金管理會代表人：陳宇紳 80,000,000股
JDU Opportunities Limited代表人：孫瑒 56,258,000股
興牛一投資股份有限公司代表人：中島健仁 66,502,221股
偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬 24,008,137股
偉豪投資股份有限公司代表人：徐仲榮 24,008,137股
獨立董事：
李弘錦 0股
李文成 0股
李金定 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29
9.新任生效日期:109/06/30
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
