標題：如興 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2020-06-30 18:13:56

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：
偉豪投資股份有限公司代表人：陳仕修
行政院國家發展基金管理會代表人：陳宇紳
JDU Opportunities Limited代表人：孫瑒
興牛一投資股份有限公司代表人：中島健仁
偉豪投資股份有限公司代表人：趙語喬
偉豪投資股份有限公司代表人：徐仲榮
獨立董事當選名單：
李弘錦
李文成
李金定
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認變更105年度現金增資之資金運用計畫案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案
(5)通過解除新任董事暨代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無