標題：匯鑽科 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：8431

公司名稱：匯鑽科

發言時間：2020-06-30 16:33:49

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事九名(含獨立董事三席)，當選名單如下:
董事:李素白、家全投資股份有限公司法人代表吳家權、
裕宜投資股份有限公司法人代表張秀鄉、
鳴棋投資股份有限公司法人代表吳茂原、邱郁文、林舒怡
獨立董事:王佑生、龐逸茂、江采琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(7)廢除「監察人之職權範疇規則」案。
(8)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無