標題：匯鑽科 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
日期：2020-03-27
股票代號：8431
發言時間：2020-03-27 14:28:41
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)
4.召集事由一、報告事項:
a.108年度營業報告。
b.監察人審查108年度決算表冊報告。
c.買回本公司股份執行報告案。
d.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
e.修訂「企業社會責任實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
a.承認108年度決算表冊案。
b.承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂「公司章程」案。
b.修訂「資金貸予他人作業程序管理辦法」案。
c.修訂「背書保證作業程序」案。
d.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
e.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
f.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
g.修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
h.廢除「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
a.改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:
a.解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、受理股東提案:
(1)
依公司法第一七二條之一規定，本公司自擬定於109年4月17日起至109年4月27日止
下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規
定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。前述
尚有未盡事宜均依照公司法第一七二條之一規定辦理。
(2)
受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部
地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓
電話：02-2792-6918。
二、受理股東提名:
(1)
依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以
書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(2)
本次股東常會應選董事9席(含獨立董事3席)，有意提名之股東務請於109年4月17日
起至民國109年4月27日下午5時前寄達或送達本公司財務部，並請自行敘明聯絡人、
聯絡方式及釋明相關證明文件，以利董事會決議及回覆結果。﹝郵寄者以寄達為憑
，並請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件
寄送﹞。
(3)
受理提名之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部
地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓
電話：02-2792-6918。
(4)
提名股東應檢附資料：提名人股東戶號、戶名、聯絡方式及相關提名資料。
(5)
獨立董事被提名人應檢附資料：
a.獨立董事符合專業資格之證明文件
b.獨立董事符合獨立性之證明文件經驗
c.獨立董事符合兼職限制之證明文件
d.其他相關證明文件
(6)
通過標準：
依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會對
董事(含獨立董事)被提名人應予決議，除有下列情事之一者外，應將其列入董事(含
獨立董事)候選人名單：
a.提名股東於公告受理期間外提出
b.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
c.提名人數超過應選名額
d.獨立董事被提名人未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件
e.被提名人不符法定資格
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
行使期間: 109年5月30日至109年6月27日。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
網址：http://www.stockvote.com.tw
