標題：匯鑽科 公告本公司民國109年股東常會全面改選董事當選名單

日期：2020-06-30

股票代號：8431

公司名稱：匯鑽科

發言時間：2020-06-30 16:35:24

說明：
1.發生變動日期:109/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:李素白，匯鑽科技(股)公司董事長
董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長
董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長
董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長
董事:匯鉎投資(股)公司代表人 李名正，本公司轉投資泰國公司執行董事
獨立董事:王佑生，桑果投資有限公司經營管理顧問
獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授
監察人:鑫鐽投資(股)公司代表人 余鑫田，鑫鐽投資(股)公司董事長
監察人:涂三遷，邦貴會計師事務所會計師
監察人:范斌，匯旺（嘉善）精密機械有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:李素白，匯鑽科技(股)公司董事長
董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權，家全投資(股)公司董事長
董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉，裕宜投資(股)公司董事長
董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原，鳴棋投資(股)公司董事長
董事:邱郁文，品固科技股份有限公司總經理
董事:林舒怡，鎌裕實業有限公司財務顧問
獨立董事:王佑生，六角國際事業股份有限公司獨立董事
獨立董事:龐逸茂，曾任理律法律事務所資深顧問
獨立董事:江采琳，中華網龍(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，經本公司109年6月30日股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:李素白 1,121,000股
董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權 1,947,000股
董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 1,982,000股
董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 1,580,000股
董事:邱郁文 105,000股
董事:林舒怡 189,000股
獨立董事:王佑生 0股
獨立董事:龐逸茂 0股
獨立董事:江采琳 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/27~109/6/26
9.新任生效日期:109/6/30
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
14.其他應敘明事項:無