標題：聚積 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2020-06-30 15:52:03

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一百零八年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案
7.其他應敘明事項:無