標題：聚積 公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會相關事宜

日期：2020-04-09

股票代號：3527

公司名稱：聚積

發言時間：2020-04-09 16:39:03

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(2)一百零八年度營業報告。
(3)一百零八年度審計委員會查核報告。
(4)修訂本公司『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『董事會議事規則』部分條文
報告案。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(6)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(7)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無