標題：上曜 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-30

股票代號：1316

公司名稱：上曜

發言時間：2020-06-30 11:14:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)報告108年度營業狀況。
(2)監察人審查108年度財務報表報告。
(3)107年募集與發行可轉換公司債有關事
項報告。
(4)修訂本公司「107年第1次買回本公司股
份轉讓員工辦法」。
(5)107年度現金增資發行新股暨國內第三
次有擔保轉換公司債案計畫變更案。
(6)辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無