標題：金萬林 公告本公司109年股東常會全面改選董事9席名單 (含獨立董事3席)，且董事變動達三分之一以上

日期：2020-06-29

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2020-06-29 21:10:16

說明：
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，
同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(4)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(5)獨立董事：陳建維，政治大學國際經營與貿易學系副教授。
(6)監察人：李建德，大成國際鋼鐵(股)公司財會經理。
(7)監察人：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(8)監察人：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，
金萬林企業(股)公司董事長。
(2)董事：吳品聰，金萬林企業(股)公司總經理室特助，
同鎰實業(股)公司董事長兼總經理。
(3)董事：吳品祥，金萬林企業(股)公司董事。
(4)董事：洪瑩儒，開偉科技(股)公司董事長。
(5)董事：林有忠，格尚資訊有限公司總經理。
(6)董事：陳建宇，ARBELOS GENOMICS INC.醫學博士、
哲學博士、醫學總管。
(7)獨立董事：劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(8)獨立董事：黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(9)獨立董事：鄭明松，驊昱投資股份有限公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：高譽企業股份有限公司，代表人：陳惠娥，1,514,984股。
(2)董事：吳品聰，1,365,370股。
(3)董事：吳品祥，1,119,144股。
(4)董事：洪瑩儒，92,870股。
(5)董事：林有忠，0股。
(6)董事：陳建宇，0股。
(7)獨立董事：劉席瑋，0股。
(8)獨立董事：黃瑞祥，0股。
(9)獨立董事：鄭明松，0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/11~109/12/10
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
10.其他應敘明事項:無