標題：金萬林 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：6645

公司名稱：金萬林

發言時間：2020-06-29 21:06:47

說明：
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
（一）本公司一○八年度營業報告。
（二）監察人審查一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項
（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項1
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案。
(六)修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
四、選舉事項:全面改選董事案。
五、討論事項2
(一)解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無