標題：旭東 公告本公司109年股東常會增補選第十一屆董事(含獨立董事)事宜
日期：2020-06-29
股票代號：4537
發言時間：2020-06-29 17:19:15
說明：
1.發生變動日期:109/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:鄭奇周、本公司專設處協理、貝里斯商ASIA GREATINTERNATIONAL CO.,LTD.
董事長。
獨立董事:張永利、本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:陳滿賢、旭東機械工業股份有限公司獨立董事
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:
(1)鄭奇周董事及張永利獨立董事辭任生效日109/6/21，本公司為落實公司治理強化董事
會效能及未來上市櫃需求，擬增補選董事及獨立董事各一席;本次擬選任董事二席及獨立
董事二席任期自當選日起至民國110年06月27日補足原任期止。
(2)為強化本公司公司治理及監督管制機制，依證券交易法第十四之四條及公開發行公司
審計委員會行使職權辦法規定，設置審計委員會，依本次股東常會通過修訂後生效之公
司章程規定，本次股東常會增補選董事後，審計委員會將由全體獨立董事組成，故現任
監察人將於審計委員會成立時同時解任。
6.新任董事選任時持股數:
董事:李芳裕131,400股
董事:童瑞龍504,296股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:陳滿賢0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:109/06/29
9.同任期董事變動比率:6/9
10.其他應敘明事項:無
