標題：旭東 公告本公司109年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-29
股票代號：4537
發言時間：2020-06-29 17:18:40
說明：
1.股東會日期:109/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1).108年度營業報告。
(2).監察人審查108年度決算表冊報告。
(3).108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4).訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。
(5).本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。
二、承認事項:
(1).通過承認108年度營業報告書及決算表冊案。
(2).通過承認108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1).通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(2).通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(3).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(4).通過本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。
(5).通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(6).通過本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。
(7).通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(8).通過申請股票上市(櫃)案。
(9).通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。
四、選舉事項:
(1).完成增選二名董事及補選二名獨立董事。
五、其他議案:
(1).通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
