標題:旭東 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
日期:2020-04-13
股票代號:4537
發言時間:2020-04-13 16:48:27
說明:
1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」及「企業社會責任實務守則」報告。
5.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。
二、承認事項:
1.108年度營業報告書及決算表冊案。
2.108年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
4.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。
5.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
6.本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。
7.本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.申請股票上市(櫃)案。
9.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。
四、選舉事項:
1.增選二名董事及補選二名獨立董事。
五、其他議案:
1.擬解除新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案相關事宜:
1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向本公司提出109年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,提案超過一項
者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案
不予列入議案。
2.受理提案時間:109年4月22日起至109年5月4日止。
3.受理提案處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號)
電話:(04)2556-1000。
(二)受理股東提名董事候選人相關事宜:
1.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
面向公司提出董事候選人名單。
2.提名方式:
(1)本次應選名額為董事四席,其中包含獨立董事二席,提名人數不得超過應選名額。
(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。
3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止。
4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號)
電話:(04)2556-1000。