標題：立衛 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：5344

公司名稱：立衛

發言時間：2020-06-24 15:44:41

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無