標題：立衛科技 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-02-21
股票代號：5344
發言時間：2019-02-21 16:43:33
說明：
1.董事會決議日期:108/02/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區科技生活館2樓牛頓廳。
(新竹科學工業園區工業東二路一號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)監察人審查一百零七年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百零七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權
(1)受理處所：立衛科技股份有限公司
(2)受理期間：108/04/12~108/04/22
(3)受理方式：
欲辦理提案之股東請於108年4月12日至108年4月22日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，
以掛號寄(送)達本公司:(300)新竹市科學工業園區力行5路9號，聯絡電話03-5770345
；財務部，郵寄者以提案函件請於108年4月22日下午5時前寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、
聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案及原留印鑑
無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(4)提案應注意事項：
依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，提案內容
不超過三百字；提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
