標題：立衛 更正公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨董)達 三分之一以上發生變動

日期：2020-07-21

股票代號：5344

公司名稱：立衛

發言時間：2020-07-21 13:50:07

說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事
威盛電子股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理
舊任獨立董事:
張文亮;台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授
張茂松;米迦勒傳播事業(股)公司董事
舊任監察人:
全德投資股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司監察人
翁銘輝;立衛科技股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司監察人
全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理
新任獨立董事:
張文亮;台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授
張茂松;米迦勒傳播事業(股)公司董事
陳稻松;得魚會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝 52,655,752股
威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文 52,655,752股
威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠 52,655,752股
全德投資股份有限公司 代表人:許文景 2,486,912股
新任獨立董事:
張文亮 0股
張茂松 0股
陳稻松 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22-109/06/21
9.新任生效日期:109/06/24-112/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:有關屬三分之一以上董事發生變動，依87年12月10日台財證
(一)字第03534號函規定，重新計算董事變動比率為3/7，已達1/3，
特此更正109年6月24日之公告。