標題：科際精密 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-24

股票代號：4568

公司名稱：科際精密

發言時間：2020-06-24 15:41:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書、
個體財務報告暨合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：大廣投資股份有限公司代表人：張智
董事：李順賓
董事：張文深
董事：高誌廷
獨立董事：呂芳榕
獨立董事：朱紀洪
獨立董事：陳統民
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過109年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法報告。
2.通過109年第一次買回公司股份執行情形報告。
3.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.通過發行109年限制員工權利新股案。
6.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。