標題：科際精密 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜(新增議案)

日期：2020-05-07

股票代號：4568

公司名稱：科際精密

發言時間：2020-05-07 17:44:15

說明：
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法報告。
(5)109年第一次買回公司股份執行情形報告。(新增)
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)擬發行109年限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已辦理公告。
14.其他應敘明事項:無。