標題：新復興 公告本公司109年股東常會全面改選董事事宜

日期：2020-06-24

股票代號：4909

公司名稱：新復興

發言時間：2020-06-24 13:38:20

說明：
1.發生變動日期:109/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事
獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
監察人:梁興國;新復興微波通訊(股)公司監察人
監察人:徐廣成;新復興微波通訊(股)公司監察人
監察人:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張永輝;新復興微波通訊(股)公司董事長
董事:鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:振邦工業股份有限公司代表人:涂進田;新復興微波通訊(股)公司董事
董事:美成投資股份有限公司代表人:張永正;新復興微波通訊(股)公司董事
獨立董事:陳欽約;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
獨立董事:張啟能;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
獨立董事:姚文亮;新復興微波通訊(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事張永輝 持有股數:3,671,513股
董事鉅陽投資股份有限公司代表人:張永光 持有股數:3,918,237股
董事振邦工業股份有限公司代表人:涂進田 持有股數:1,321,817股
董事美成投資股份有限公司代表人:張永正 持有股數:2,669,206股
獨立董事陳欽約 持有股數:0股
獨立董事張啟能 持有股數:0股
獨立董事姚文亮 持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
9.新任生效日期:109/6/24
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)
14.其他應敘明事項:無