標題：新復興公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-13

股票代號：4909

公司名稱：新復興

發言時間：2025-03-13 14:36:10

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:桃園市新屋區望間里10鄰15間45號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況
(2)一一三年度審計委員會審查報告
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)一一三年度給付董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
股東書面提案期間:民國114年4月11日起至民國114年4月21日止。