標題：鈺寶 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-05-08

股票代號：3150

公司名稱：鈺寶

發言時間：2020-05-08 16:39:17

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告
(2) 其他報告事項
二、承認事項：
(1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一○八年度虧損撥補案
三、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 辦理私募現金增資發行普通股案 (新增)
四、選舉事項：全面改選董事及監察人案
五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、提名期間：自109年4月17日至109年4月27日下午四時止。