標題：雙鍵 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4764

公司名稱：雙鍵

發言時間：2020-06-23 17:58:51

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。董事當選名單如下：
董事：王棟海
董事：蔡茂德
董事：林良
董事：余慧玲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：朱富春
獨立董事：蘇文火冏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。