標題：雙鍵 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：4764

公司名稱：雙鍵

發言時間：2020-03-25 17:39:02

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)108年度審計委員會審查報告案。
(3)108年度員工及董事酬勞報告案。
(4)108年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告案。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告案。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(8)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國109年4月25日至109年6月23日止停止
轉換。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。
受理期間：109年4月17日至109年4月27日。
受理處所：雙鍵化工股份有限公司 財務部 (新北市中和區中正路959號4樓)。
聯絡電話：(02)8228-1168。