標題：雙鍵 公告本公司董事會決議買回本公司股份
日期：2020-05-13
股票代號：4764
發言時間：2020-05-12 18:18:45
說明：
1.董事會決議日期:109/05/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,549,156,937
5.預定買回之期間:109/05/13~109/07/10
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):44.66~91.26，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.60
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份，提請 討論。
說 明：
一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條
規定辦理執行買回庫藏股作業。
二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益而買回並辦理註銷股份。
2.買回股份種類：本公司之普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣182,520,000元整。
4.預定買回之期間與數量：預計自中華民國109年5月13日起至109年7月10日止買回
2,000,000股(即2,000張)。
5.買回之區間價格：每股新台幣44.66元至新台幣91.26元，董事會於5月12日上午召開，故
採前一日收盤價為買回價格下限參考價，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼
續執行買回公司股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
7.申報時已持有本公司股份之數量：0股。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
9.已申報買回但未執行完畢之情形：無。
三、本公司目前已發行且流通在外普通股為76,788,615股，本次擬買回註銷之股份僅占目前
已發行且流通在外普通股之2.60%，且係以自有資金收購本次庫藏股，故本次買回股份
註銷並不影響公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向金融監督管理委員會申報
本次執行買回本公司股份案時，需由本公司出具之聲明書內容詳如附件。
四、有關本公司本次買回股份相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理，日後如因主管
機關核示而有變更之必要者，亦授權董事長依主管機關核示全權辦理。
五、本案業經審計委員會審議通過，提請董事會決議。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經中華民國109年5月12日第七屆第二十一次董事會三分之二以上董事之出席及
出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股
份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.60%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之7.21%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此
聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
凱基證券股份有限公司業於109/5/12出具買回公司股份價格合理性評估意見書，評估結論如
下:
雙鍵化工股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股44.66元及91.26元
，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目亦未
產生重大不利影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股91.26元計最高為182,520仟元
，依據該公司民國一○八年度財務報告顯示，保留盈餘(扣除特別盈餘公積)加計已實現資本
公積及扣除已決議分配盈餘之金額，合計為1,549,157仟元，即為可買回股份總金額之上限
，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回
股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
