標題：易宏 公告本公司董事會決議召開107年第二次股東常會

日期：2018-07-10

股票代號：7421

公司名稱：易宏

發言時間：2018-07-10 20:09:14

說明：
1.事實發生日:107/07/10
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開107年第二次股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期:107年9月28日(星期五)上午10時00分整。
受理股東開始報到時間：107年9月28日(星期五)上午9時30分。
二、召開地點：台北市內湖區民善街88號5樓(88樂章婚宴會館)。
三、停止過戶期間：107年7月31日至107年9月28日。
四、股東常會召開事由如下：
(一)報告事項：
1.106年度營業報告書
2.106年度監察人查核報告書
(二)承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂「背書保證作業程序」案
(四)臨時動議:
五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
107年7月21日起至民國107年7月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國107年7月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。受理處所：本公司總經理室，台北市內湖區新湖二路87號
5樓；電話(02)2790-6016。
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。