標題：三陽工業 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2020-06-23 17:11:47

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣811,179,604元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十六屆董事9席(含獨立董事3席)，新任董事如下:
(1) 董事:吳清源
(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠
(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧
(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人黃裕昌
(5) 董事:兆耀投資有限公司代表人張德清
(6) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪
(7) 獨立董事: 施中川
(8) 獨立董事: 謝志鴻
(9) 獨立董事: 姜震
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。