標題：亞泥 公告本公司109年度股東常會 重要決議事項。

日期：2020-06-23

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2020-06-23 16:56:02

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分派案(每股配發現金股利3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第27屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:14席董事(含3席獨立董事)
董事當選人:徐旭東先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人張才雄先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。
董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人歐晉德先生。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。
董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。
董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。
董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。
獨立董事當選人:薛琦先生。
獨立董事當選人:陳樹先生。
獨立董事當選人:朱雲鵬先生。
任期自109年6月23日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。