標題：森田 公告109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：8410

公司名稱：森田

發言時間：2020-06-23 16:18:15

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第13屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事：
怡欣投資股份有限公司---代表人：黃樟山
紹瑋投資股份有限公司---代表人：黃展隆
陳俊雄
陳輝雄
獨立董事：
方惠玲
陳家彬
李玲玲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無