標題：森田 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

日期：2020-03-26

股票代號：8410

公司名稱：森田

發言時間：2020-03-26 15:13:19

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區(學習資源中心
服務館二樓SS201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○八年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)一○八年度分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務決算報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:無。