標題：及成 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-23

股票代號：3095

公司名稱：及成

發言時間：2020-06-23 15:35:15

說明：
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司108年度虧損撥補案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,591,838權
反對權數： 15,351權
無效權數： 0權
棄權權數： 225,723權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.60%，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司108年度決算表冊案
票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，
贊成權數：60,592,928權
反對權數： 15,318權
無效權數： 0權
棄權權數： 224,666權
贊成權數佔出席股東總表決權數99.60%，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
報告事項
報告案一
案由：本公司108 年度營業及財務報告，謹報請公鑒。
說明：本公司108 年度營業報告書，請參閱股東會手冊第4-5頁附件一。
報告案二
案由：審計委員會審查本公司108 年度決算報告，謹報請公鑒。
說明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第6頁附件二。
報告案三
案由：子公司清算註銷案，謹報請公鑒。
說明：本公司之子公司緯晉工業股份有限公司已獲新北地方法院109年
3月27日函覆清算完結。