標題：東林 公告本公司109年股東常會改選董事，董事變動達三分之一 以上

日期：2020-06-22

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2020-06-22 18:42:03

說明：
1.發生變動日期:109/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:湯石照明科技(股)公司 代表人:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長兼任總經理
董事:高明仁 東林科技(股)公司董事長
董事:林水柳 明宜工業(股)公司董事
董事:賴柄源 映興電子(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:黃惠雄 曾任華僑商業銀行副總經理
獨立董事:陳如元 曾任威洋精密實業有限公司董事長
獨立董事:潘晴財 曾任國立清華大學電機工程學系教授
監察人:陳明信 Solar PV Co.,法人董事
監察人:喻蕙貞 湯石照明科技(股)公司總經理特助
監察人:田嘉昇 陽光會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:東及開發股份有限公司代表人:劉潔芝
東及開發股份有限公司董事長
董事:匯永盈投資股份有限公司代表人：戴偉衡
英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)公司台灣分公司董事長
董事:德鑫投資股份有限公司代表人:顏德新
海德魯材料(股)公司董事長
董事:德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜
德鑫投資股份有限公司法人董事代表人
獨立董事:陳國華 安博法律事務所律師
獨立董事:黃秋鴻 調鼎法律工場律師
獨立董事:江榮隆 嶺東科技大學兼任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事:東及開發股份有限公司代表人:劉潔芝 2,589,000股
董事:匯永盈投資股份有限公司代表人：戴偉衡 41,000股
董事:德鑫投資股份有限公司代表人:顏德新 6,000股
董事:德鑫投資股份有限公司代表人:林靜宜 6,000股
獨立董事:陳國華 0股
獨立董事:黃秋鴻 0股
獨立董事:江榮隆 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
9.新任生效日期:109/06/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。