標題：東林 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2020-06-22 18:35:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)。
(1)董事當選名單如下:
董事:東及開發股份有限公司代表人：劉潔芝
董事:匯永盈投資股份有限公司代表人：戴偉衡
董事:德鑫投資股份有限公司代表人：顏德新
董事:德鑫投資股份有限公司代表人：林靜宜
獨立董事：陳國華
獨立董事：黃秋鴻
獨立董事：江榮隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。
(6)通過修訂「股東會議事規則」案。
(7)通過刪除「監察人之職權範疇規則管理辦法」案。
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。