標題：大成鋼 本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
日期：2020-06-22
股票代號：2027
發言時間：2020-06-22 18:23:03
說明：
1.股東會決議日:109/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長
(2)謝榮坤 董事
(3)蔡永裕 董事
(4)蔡朝進 董事
(5)歐怡蘭 董事
(6)謝榮輝 董事
(7)涂世賢 董事
(8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人:林美鳳
(9)許春安 獨立董事
(10)沈銘章 獨立董事
(11)王光祥 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類業務
4.許可從事競業行為之期間:派任期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業
禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長
(2)謝榮坤 董事
(3)蔡永裕 董事-〝不適用〞
(4)蔡朝進 董事-〝不適用〞
(5)歐怡蘭 董事-〝不適用〞
(6)謝榮輝 董事
(7)涂世賢 董事-〝不適用〞
(8)財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人:林美鳳-〝不適用〞
(9)許春安 獨立董事-〝不適用〞
(10)沈銘章 獨立董事-〝不適用〞
(11)王光祥 獨立董事-〝不適用〞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)大英成投資股份有限公司代表人:謝麗雲 董事長，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司董事長
大成(常熟)機械有限公司董事長
大成(博野)機械有限公司董事長
成融(上海)國際貿易有限公司董事
大國鋼(香港)有限公司董事
大國鋼(香港)控股有限公司董事
尹融(上海)投資管理有限公司董事長
大成鋼(香港)有限公司董事長
(2)謝榮坤董事，兼任公司如下：
石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理
大成(常熟)機械有限公司董事兼總經理
大成(博野)機械有限公司董事兼總經理
(3)謝榮輝董事，兼任公司如下：
大成(常熟)機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號
大成(常熟)機械有限公司-中國江蘇省常熟市海虞鎮王市海陽路99號
大成(博野)機械有限公司-中國河北省博野縣縣城博興中路
大成鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
成融(上海)國際貿易有限公司-中國上海市徐匯區華涇路507號2幢351室
尹融(上海)投資管理有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區富特東一路146號1棟
2層2001室
大國鋼(香港)有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
大國鋼(香港)控股有限公司-RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
石家庄大成冀台精密鑄造有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
大成(常熟)機械有限公司-生產和銷售汽車用鑄鍛毛胚產品
大成(博野)機械有限公司-生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品
成融(上海)國際貿易有限公司-一般貿易業
大國鋼(香港)有限公司-一般投資業
大國鋼(香港)控股有限公司-一般投資業
尹融(上海)投資管理有限公司-一般投資業
大成鋼(香港)有限公司-一般貿易業
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
