標題：元隆 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：6287

公司名稱：元隆

發言時間：2020-06-22 17:06:13

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(一)一○八年度營業概況報告。
(二)審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。
(三)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(四)一○八年股東會通過私募執行情形報告。
(五)本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運
計畫執行狀況報告。
(六)董事會議事規則修訂報告。
二、承認事項
(一)一○八年度營業報告書及財務報表。
(二)一○八年度虧損撥補。
三、討論事項
(一)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、
私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。
四、選舉事項
(一)通過改選董事七席(包含獨立董事三席)案。
五、其他議案
(一)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
無。