標題：元隆 公告本公司董事會重要決議

日期：2020-05-05

股票代號：6287

公司名稱：元隆

發言時間：2020-05-05 18:40:50

說明：
1.事實發生日:109/05/05
2.公司名稱:元隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109/05/05董事會決議通過相關議案，詳列如下：
(1)通過一○九年第一季財務報表報告案。
(2)通過一○九年第一季內部稽核業務報告案。
(3)通過股東書面提出股東常會議案暨董事候選人提名之受理情形報告。
(4)通過增修109年2月19日董事會決議之擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行　
私募普通股、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案。
(5)通過改選董事案，有關董事候選人提名及獨立董事候選人資格條件檢查，提請股
東會選舉。
(6)通過解除董事競業禁止限制案，提請股東會決議。
(7)通過修訂董事會議事規則案，提請股東會報告。
(8)通過安永聯合會計師事務所進行內部簽證會計師之調整，故擬配合更換財務報表
簽證會計師。
(10)通過辦理金融機構融資授信案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無