標題：敘豐 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-22

股票代號：3485

公司名稱：敘豐

發言時間：2020-06-22 16:17:50

說明：
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)一Ｏ八年度營業報告。
(二)一Ｏ八年度審計委員會查核報告。
(三)一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一Ｏ八年度買回庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
(一)一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一Ｏ八年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」。
(二)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
肆、選舉事項
(一)本公司董事改選案。
伍、其他事項
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。