標題：敘豐 公告本公司109/04/27董事會議重大決議事項

日期：2020-04-28

股票代號：3485

公司名稱：敘豐

發言時間：2020-04-27 20:21:33

說明：
1.事實發生日:109/04/27
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司109/04/27董事會議重大決議事項相關資訊如下:
(1)本公司109年04月27日董事會審查第十屆董事會被提名人資格，其中獨立董事
被提名人郭玲媛女士自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行　
公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立
董事之理由。
(2) 郭玲媛女士因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司
三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可
發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任
本公司獨立董事。
綜合上述，郭玲媛女士經本公司109年04月27日董事會審查其資格符合，已列為
第四屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。